Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-009

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定名）。

●投资金额：人民币3000 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因生产经营需要，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）拟与公司全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司共同投资设立控股 子公司：四川沱牌舍得营销有限公司。本公司以货币出资1620 万元人民币，以 实物出资780 万元人民币，占注册资本的80%；四川沱牌舍得供销有限公司以货 币出资600 万元人民币，占注册资本的20%。

（二）董事会审议情况

2016 年4 月24 日，公司第八届董事会第十次会议对该投资事项进行了审议， 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董 事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

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二、投资标的的基本情况

投资标的名称：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准）； 企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币3000 万元；

出资方式及股权结构：四川沱牌舍得酒业股份有限公司以货币出资1620 万 元人民币，以实物出资780 万元人民币；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资 600 万元人民币。四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有80%股权；四川沱牌舍得 供销有限公司持有20%股权。

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以 上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。（以 登记机关核准的经营范围为准）

四川沱牌舍得酒业股份有限公司实物出资资产具体情况：

资产名称	账面值（元）	评估值（元）	备注
自动化立体库（货架）	2,123,041.98	2,205,000.00	不存在抵押、质押；不涉及诉讼、仲裁等事项
粮食储备设备	3,612,281.32	5,598,000.00	不存在抵押、质押；不涉及诉讼、仲裁等事项
合计	5,735,323.30	7,803,000.00

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立控股子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积 极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

新公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取措施控制风险，力

争获得良好的投资回报。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 2016 年4 月24 日

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