Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 23, 2015

证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号： 2015-030

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于控股股东国有股权转让及 增资扩股事项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月20 日 发布了《重大事项进展暨复牌公告》（公告编号：2015-028），公告中披露了： 通过西南联合产权交易所网络公开竞价，最终确定天洋控股集团有限公司（以下 简称“天洋集团”）作为公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱 牌集团”）国有股权转让及增资扩股的受让方。

近日公司关注到有关媒体对公司控股股东国有股权转让及增资扩股事项进 行了大量报道，相关内容涉及到天洋集团的实际控制人、主营业务、旗下资产等 有关情况，经向射洪县国有资产监督管理局及天洋集团核实，现就公司控股股东 沱牌集团国有股权转让及增资扩股事项相关情况补充公告如下：

一、拟受让方天洋控股集团有限公司情况介绍

（一）天洋集团基本情况

天洋集团注册成立于2006年3月，注册资本金3.5亿元人民币；注册地址，北 京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号B1栋一层西区102；经营范围，项目投资、 投资管理、投资咨询、信息咨询（中介除外）；主营业务，文化产业、科技产业、 产业地产、互联网金融。

（二）天洋集团股东

周政，持股比例80%；周金，持股比例20%。

（三）天洋集团财务状况

目前天洋集团正在按照相关法规，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对 天洋集团合并财务报表进行审计，为保证财务数据的准确性和一致性，具体财务 数据将在详式权益变动报告书中一并披露。

二、本次股权转让及增资扩股尚需履行的程序

（一）因本次沱牌舍得集团战略重组将导致公司实际控制人发生变化，因此 根据《国有股东转让上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、中国证监会 第19 号令）第三十八条规定：国有股东所持上市公司股份间接转让的，国有股 东应在产权转让或增资扩股方案实施前（其中，国有股东国有产权转让的，应在 办理产权转让鉴证前；国有股东增资扩股的，应在公司工商登记前），由国有股 东逐级报国务院国有资产监督管理机构审核批准。

（二）因本次沱牌舍得集团战略重组将导致实际控制人在公司的权益变动超 过5%，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，转让方和拟受让方均应在《股 权转让及增资扩股协议》签署后分别编制《权益变动报告书》，向中国证监会、 证券交易所提交书面报告，通知公司并予公告。

（三）目前射洪县人民政府组织工作组正在与拟受让方天洋集团就《股权转 让及增资扩股协议》相关条款进行协商和谈判，同时安排财务顾问和律师对拟受 让方天洋集团进行尽职调查。转让方射洪县人民政府和拟受让方天洋集团正式签 订《股权转让及增资扩股协议》后将分别编制《权益变动报告书》，向中国证监 会、证券交易所提交书面报告，通知公司并予公告。同时由射洪县人民政府将《股 权转让及增资扩股协议》及相关材料逐级上报至国务院国资委和中国证监会，批 准后协议方能生效和办理产权转移和工商登记等手续。

三、关于本次股权转让及增资扩股的风险提示

目前射洪县人民政府尚未与征集到的受让方天洋控股集团有限公司达成最 终股权转让及增资扩股协议，并且双方签署的股权转让及增资扩股协议需逐级上

报到国务院国资委和中国证监会批准后方能生效，能否获得相关部门的批准存在 不确定性。

公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行 信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公 司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 二○一五年八月二十四日