Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 20, 2015

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-029

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2015 年8 月19 日以现场结合通讯方式召 开了董事会第八届第六次会议，有关本次会议的通知，已于2014 年8 月12 日通 过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持， 经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年半 年度报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行 股份有限公司成都分行继续申请人民币1 亿元综合授信的议案》；

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，同意公司继续 向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1 亿元。公司继续以 已办理抵押登记的位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999 号的96 储酒库（编号 29 幢、30 幢、31 幢、32 幢、33 幢）房屋及其占用的工业用地为该授信作抵押 担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国建 设银行股份有限公司射洪支行继续申请人民币2 亿元综合授信的议案》；

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期，同意公司 继续向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请综合授信敞口人民币2 亿元。公

司继续以已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间 片区房地产和位于沱牌镇312 片区的房地产为该授信作抵押担保。授权财务负责 人李富全签署相关信贷合同文件。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国光大 银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币5000 万元综合授信的议案》。

因公司生产经营需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支 行申请人民币授信敞口5000 万元的综合授信，期限1 年，四川沱牌舍得集团有 限公司为该人民币授信敞口5000 万元最高授信额下发生的全部债权提供保证担 保。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 二○一五年八月二十日

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