Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Aug 12, 2008

— 证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2008 021

四川沱牌曲酒股份有限公司 第六届董事会三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008 年8 月10 日召开了第 六届三次会议，应出席会议董事9 人，实出席会议董事9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议以全票赞成 并通过了以下议案：

一、审议通过了《四川沱牌曲酒股份有限公司2008 年半年度报告》。

二、审议通过了公司向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币2.5 亿元授信总 量的议案；

同意公司向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币2.5 亿元授信总量，期限1 年。公司以自有的沱牌热电公司厂房14,712.48 m2及土地97,371.70 m2和柳树镇滨江路 商业土地177,721.20 m2作抵押(已办理抵押登记)，四川沱牌集团有限公司为该贷款提供 连带责任担保。

三、审议通过了公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民 币2 亿元的议案；

同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2 亿元， 期限1 年。其中公司以自有的房地产(已办理了抵押登记的沱牌工业园区内10 幢厂房面 积106,325.66m2及土地面积322,261.20 m2)作抵押，抵押值9800 万元，四川沱牌集团有 限公司提供保证担保1.02 亿元。董事会授权公司财务负责人李富全先生签署及办理银行 贷款等相关事宜。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○八年八月十日