Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Sep 1, 2006

证券代码：600702 股票简称：沱牌曲酒 编号：2006-029

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2006 年8 月31 日以通讯方式召开五届 十四次会议，应出席董事7 人，实际出席董事7 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议以全票赞成审议通过了关于将公司位于县城北门的土地和房屋 抵押给中国建设银行股份有限公司射洪支行用于办理流动资金贷款等金融业务 的议案。

同意公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订流动资金贷款等金融 业务的《最高额抵押合同》，以公司位于县城北门的土地和房屋作为抵押物，抵 押权利价值不低于9,600 万元，抵押期限3 年。

特此公告