Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

May 12, 2006

证券代码：600702 股票简称：G 沱牌 编号：2006-020

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于2006 年5 月11 日上午召开了董事会五届九次会议。 会议应到7 人，实到7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李 家顺先生主持，与会董事认真讨论并审议了公司发行短期融资券具体事宜的议案，会 议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权形成如下决议：

1、根据公司2005 年度股东大会决议及授权，董事会确定此次发行短期融资券具 体方案为：面向全国银行间债券市场发行，发行总额不超过6 亿元人民币，发行期限 不超过365 天；

2、授权公司总经理李家顺先生、财务负责人李富全先生负责具体办理发行短期融 资券的相关手续和开展相关具体工作。

特此公告。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二00 六年五月十一日