Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

May 10, 2006

证券代码：600702 股票简称：G 沱牌 编号：2006-019

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于2006 年5 月9 日下午在公司办公楼四楼会议室召开 董事会五届八次会议。会议应到7 人，实到6 人，独立董事黄辉因公务请假未出席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，与会董 事认真讨论并审议了关于向中国银行股份有限公司申请3 亿元短期授信总量及资产抵 押的议案，会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权形成如下决议：

• 1、同意公司向中国银行股份有限公司申请3 亿元短期授信总量；

2、同意公司以自有的沱牌热电公司厂房14,712.48 ㎡及土地97,371.70 ㎡和柳树 镇滨江路商业土地177,721.20 ㎡作为在中国银行股份有限公司融资抵押物，抵押期限 为五年，并授权公司财务负责人李富全先生与该行签订《最高额抵押合同》。

特此公告。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二00 六年五月九日