Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Apr 2, 2006

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2006－012

四川沱牌曲酒股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 1、股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获送股票为 3.9 股；

• 2、股权分置改革方案实施的股权登记日为 2006 年 4 月 4 日；

• 3、复牌日：2006 年 4 月 6 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度

• 限制；

• 4、自 2006 年 4 月 6 日起，公司股票简称改为“G 沱牌”，股票代码“600702”

• 保持不变。

一、通过股权分置改革方案的股东会议情况

四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 3 月 20 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《四川沱 牌曲酒股份有限公司股权分置改革方案》，并已获四川省政府国有资产监督管理 委员会《关于吉林沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革方案的批复》（川国资产 权[2006]69 号文）批准。

二、股权分置改革方案实施内容

（一）股权分置改革方案简介

• 1 、股权分置改革方案要点

股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3.9 股，流通股股东获送的股票由非流通股股东以其持有的未被质押的股票按其持股 比例支付。第二大股东四川省射洪广厦房地产开发公司、第三大股东四川省射洪 顺发贸易公司所持股份全部被质押，其应支付的对价由沱牌集团先行代为支付。 2 、非流通股股东的承诺事项

非流通股股东在所持有的本公司非流通股股份取得流通权后的第十三个月

1

至第三十六个月内，当价格低于 5.00 元/股（因公司送股、公积金转增股本、配 股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方 式出售所持有的沱牌曲酒股份。

（二）对价安排执行情况表

股东类型	执行对价前的股本结 构	执行对价前的股本结 构	执行对价安排 的股份数（股~~）~~	执行对价安排后的股本 结构	执行对价安排后的股本 结构
	持股数（股）	比例		持股数（股）	比例
非流通股	188,681,400	55.94%	57,961,254	130,720,146	38.75%
四川沱牌集团有限公司	155,081,400	45.98%	54,643,590	100,437,810	29.78%
四川省射洪广厦房地产开 发公司	17,000,000	5.04%	0	17,000,000	5.04%
四川省射洪顺发贸易公司	5,800,000	1.72%	0	5,800,000	1.72%
射洪县融达房地产实业综 合开发公司	4,000,000	1.19%	1,228,765	2,771,235	0.82%
遂宁金宁商贸有限公司	3,000,000	0.89%	921,573	2,078,427	0.62%
中国工商银行成都市总府 支行	3,000,000	0.89%	921,573	2,078,427	0.62%
射洪县金穗物业管理有限 责任公司	400,000	0.12%	122,876	277,124	0.08%
射洪县金鑫城市信用社	400,000	0.12%	122,876	277,124	0.08%
流通股	148,618,600	44.06%	57,961,254	206,579,854	61.25%
总股本	337,300,000	100%	-	337,300,000	100%

注：因第二、三大股东的股份全部被质押，其应支付对价部分由沱牌集团在方案实施时

代为支付。沱牌集团代第二股东支付对价 5,222,249 股、代第三大股东支付对价 1,781,709 股后，沱牌集团共计执行对价 54,643,590 股，执行对价后沱牌集团持有本公司股份 100,437,810 股，持股比例为 29.78%。

三、股权登记日和上市日

• 1、股权登记日：2006 年 4 月 4 日

• 2、对价股份上市日：2006 年 4 月 6 日，本日股价不计算除权参考价、不设

• 涨跌幅度限制

四、证券简称变更情况

• 自 2006 年 4 月 6 日起，公司股票简称改为“G 沱牌”，股票代码“600702”

• 保持不变。

五、股权分置改革实施办法

• 1、股权分置改革方案的实施对象为截至 2006 年 4 月 4 日下午上海证券交易

2

所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。 2 、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络， 根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股 比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至 实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签 派送。

六、股权结构变动表

股份类别	股份情况	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
非流通股	国有法人股	155,081,400	-155,081,400	0
	其它法人股	33,600,000	-33,600,000	0
	非流通股合计	188,681,400	-188,681,400	0
有限售条件的 流通股份	国有法人持有股份	0	100,437,810	100,437,810
	其它境内法人持有股份	0	30,282,336	30,282,336
	有限售条件的流通股合计	0	130,720,146	130,720,146
无限售条件的 流通股份	A股	148,618,600	57,961,254	206,579,854
	无限售条件的流通股份合计	148,618,600	57,961,254	206,579,854
股份总额		337,300,000	0	337,300,000

七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

股东名称	有限售条件的股份可 上市流通数量（股）	预计上市流通时间	承诺的限售条 件
四川沱牌集团有限公司	0	G 注1+12 个月内	注2
	不超过5,372,088	G+24 个月内
	不超过10,744,177	G+36 个月内
	不低于96,697,591	G+36 个月后
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	G+12 个月后	注2、注3
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	G+12 个月后
射洪县融达房地产实业综合开发 公司	2,771,235	G+12个月后	注2
遂宁金宁商贸有限公司	2,078,427	G+12 个月后
中国工商银行成都市总府支行	2,078,427	G+12 个月后
射洪县金穗物业管理有限责任公 司	277,124	G+12个月后
射洪县金鑫城市信用社	277,124	G+12 个月后

注1：G为公司股权分置改革方案实施后的首个交易日。

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注2：在G+13个月至G+36个月内，当价格低于5.00元/股（因公司送股、公积金转增股本、 配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所 持有的沱牌曲酒股份。

注 3：公司第二、三大股东应支付对价部分由沱牌集团代为支付，沱牌集团已与其达成 垫付和偿还协议，其所持股份的流通须取得沱牌集团的同意，并由本公司向上海证券交易所 提出其所持股份的上市流通申请。

八、其他事项

• 1 、咨询联系办法

电话：0825－6618269、6618266、6618268

传真：0825－6618267

地址：四川省射洪县柳树镇中街 149 号 联系人：马力军 周建 李宝萍

地址：四川省射洪县柳树镇中街 149 号

邮政编码：629209

• 2 、本次股权分置改革方案实施后，总股本不变，公司资产、负债、所有者

• 权益、每股收益等财务指标都保持不变。

• 九、备查文件

• 1、2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议及公告；

• 2、2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书；

• 3、沱牌曲酒股权分置改革说明书及以资抵债报告书（修订稿）；

• 4 、保荐意见书及补充保荐意见书；

• 5、法律意见书及补充法律意见书。

特此公告。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会 2006 年 4 月 3 日

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