Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Mar 23, 2006

证券代码：600702 股票简称：沱牌曲酒 编号：2006-011

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于 2005 年 3 月 22 日以通讯方式召开五届五次 7 7 会议，应出席董事 人，实际出席董事 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议以全票赞成审议通过如下决议：

• 1、审议通过关于将公司 96 储酒库厂房抵押给中国民生银行股份有限公司成都分

• 行用于办理相关金融业务的议案：

同意公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订流动资金贷款、银行承兑汇 票签发等金融业务的《最高额抵押合同》，以公司 96 储酒库厂房作为抵押物，抵押权 利价值不低于 5,000 万元，抵押期限 3 年。

2 、董事会授权公司财务负责人李富全先生与银行签订《最高额抵押合同》及办理 相关事宜。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二 00 六年三月二十二日