Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 26, 2023

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-020

舍得酒业股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董 事宋之杰先生的书面辞职报告。宋之杰先生已连续担任公司独立董事满六年，根 据《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因 此，宋之杰先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委 员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，宋之杰先生不 再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 及《公司章程》等有关规定，宋之杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在新任独立董事就任前，宋之杰先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行 其独立董事及相关专门委员会委员职责。

宋之杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，在保 护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作 用。公司董事会对宋之杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 2023 年5 月27 日

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