Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 23, 2022

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-043

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年9 月23 日以通讯方式召 开了第十届董事会第十六次会议，有关本次会议的通知，已于2022 年9 月19 日通过 书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论， 记名投票表决，会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于购买房产暨 关联交易的议案》。

为保障公司运营总部及营销中心办公场所的稳定，满足公司快速发展对办公场所 新增的需求，同意公司与关联方成都复地置业有限公司签订《复城国际项目物业转让 框架协议》，购买其拥有的坐落于四川省成都市高新区益州大道中段722 号复城国际 T1 栋写字楼中的26、27、28、29 层房屋，总建筑面积为7,831.35 平方米，交易金额 为人民币9,397.62 万元。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

在审议本议案时，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避 表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于购买房产 暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 2022 年9 月24 日

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