Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-062

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月10 日以通讯方式召开 了第十届监事会第八次会议，有关本次会议的通知，已于2021 年9 月6 日通过书面和 电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表 决，会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买房屋建筑物及土地 使用权暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审阅了议案，并就关联交易事项发表以下意见：本次关联交易的房 屋建筑物及土地使用权已经具有证券、期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地 房地产估价有限责任公司进行了评估，并出具了资产评估报告（重康评报字〔2021〕第 336 号）。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。本次关 联交易以前述资产评估报告确定的标的估值为交易价格，交易定价遵循了公平、公正、 公允的原则。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回 避。因此，我们认为此次购买房屋建筑物及土地使用权的关联交易公允，未损害非关联 股东的利益。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会 2021年9月11日

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