Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-052

舍得酒业股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月16 日召开第十届 董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因余 东先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，为更好地发挥公司董事会 各专门委员会作用，结合公司整体安排，公司董事会决定对董事会各专门委员会委 员进行如下调整：

专门委员会	调整前	调整前	调整后	调整后
	原主任委员	原委员	主任委员	委员
战略委员会	张树平	宋之杰、蒲吉洲	张树平	宋之杰、吴毅飞
审计委员会	聂诗军	刘守民、蒲吉洲	聂诗军	刘守民、邹 超
提名委员会	刘守民	宋之杰、张树平	刘守民	宋之杰、黄 震
薪酬与考核委员会	宋之杰	聂诗军、余 东	宋之杰	聂诗军、郝毓鸣

以上委员任期均与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事 规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 2021 年8 月17 日

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