Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-043

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月14 日以通讯方式召开 了第十届董事会第六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2021 年7 月10 日通过书 面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2021 年度预计日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合业务发展实际情况，公司 对2021 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计 事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，关联董事黄震先生、 吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

具体内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2021 年度预计 日常关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年7 月15 日

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