Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 27, 2021

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-030

舍得酒业股份有限公司

关于公司部分董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2021 年5 月 27 日分别收到公司董事余东先生、杨平先生、任俐霞女士，监事李健先生、刘紫越 女士、邱明先生的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事辞职情况

余东先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核 委员会委员职务，其辞职后继续担任公司其他职务；杨平先生因工作原因申请辞去 公司董事职务，其辞职后继续担任公司其他职务；任俐霞女士因个人原因申请辞去 公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，余东先生、杨平先生、任俐霞女士 的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、监事辞职情况

李健先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职 务；刘紫越女士因工作原因申请辞去公司监事职务，其辞职后继续担任公司其他职 务；邱明先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后继续担任公司 其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李健先生、刘紫越女士、邱明先生 的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此李健先生、刘紫越女士的辞职报告 将在公司股东大会选举出新任监事后生效，邱明先生的辞职报告将于公司职工代表 大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间前述监事仍将继续履行公 司监事的职责。

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上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的 作用。公司对余东先生、杨平先生、任俐霞女士、李健先生、刘紫越女士、邱明先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年5 月28 日

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