Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 8, 2020

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-066

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9 月8 日以通讯方式 召开了第九届董事会第四十一次会议，有关本次会议的通知，已于2020 年9 月3 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董 事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经 与会董事认真讨论，以记名投票表决，全票赞成通过了《公司董事会换届选举的议 案》。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会 资格审查，第九届董事会提名李强、张绍平、张树平、蒲吉洲、余东、徐超、聂诗 军、宋之杰、刘守民为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：聂诗军 先生、宋之杰先生、刘守民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，须经上海证券 交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年9 月9 日

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附：第十届董事会董事候选人简历

李强先生简历

李强，男，1966 年出生，本科学历，毕业于中国人民大学经济管理专业。历任 雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理、百威(国际)啤酒有限公司 北方地区销售经理、达能－水（依云）有限公司北方大区经理、美国康胜啤酒饮料 有限公司中国区营销总经理、南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁、四川沱牌舍 得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司副董事长、总裁、董事会秘书。

张绍平先生简历

张绍平，男，1957 年出生，本科学历，毕业于中央党校经济管理专业。历任中 国工商银行秦皇岛分行副行长、中国工商银行河北省分行内控合规部副总经理、天 洋控股集团有限公司副总裁、梦东方集团股份有限公司副总裁、天融物业有限公司 董事长。现任天洋控股集团有限公司执行董事兼经理、北京天洋国际控股有限公司 执行董事兼经理、舍得酒业股份有限公司董事。

张树平先生简历

张树平，男，1959 年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌 舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。 第十一届、第十二届全国人民代表大会代表，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、 总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任舍得酒业股份有限公司董 事、副总裁、生产基地总经理。

蒲吉洲先生简历

蒲吉洲，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历任 舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开 发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒 业股份有限公司董事、副总裁。

余东先生简历

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余东，男，汉族，1973 年出生，中共党员，大专学历，高级酿酒师、高级品酒 师，第十三届全国人大代表，中国酒业协会常务理事、白酒分会技术委员会委员。 曾担任舍得酒业股份有限公司质管部办公室主任、陈勾车间综合主管、总工办主任。 现任舍得酒业股份有限公司董事、生产基地副总经理兼酒体中心总监。

徐超先生简历

徐超，男，汉族，1989 年出生，中共党员，本科学历。历任北京京冶轴承股份 有限公司总经理助理、北京宝达华技术有限公司总经理助理、北京民教信息科学研 究院院长助理、中国能源投资有限公司董事长助理、总裁办主任、影像骑士文化传 媒（北京）有限公司监事、中能西部能源发展有限公司监事、内蒙古中能投实业发 展有限公司董事、北京中能康健生物科技有限公司监事、中能投（霍尔果斯）商业 保理有限公司监事、上海意远供应链管理有限公司董事等职。现任舍得酒业股份有 限公司董事长助理。

聂诗军先生简历

聂诗军，男，1974 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石化 中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、 重庆永固建材有限公司财务经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人助理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总监。

宋之杰先生简历

宋之杰，男，1954 年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院 管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处 副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博 士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

刘守民先生简历

刘守民，男，1965 年出生，一级律师，北京大成律师事务所高级合伙人，北京 大成（成都）律师事务所主任、董事局主席，十三届全国人大代表。历任成都市律 师协会会长、四川省律师协会会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任中华全 国律师协会副会长，成都银行股份有限公司外部监事。

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