Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 5, 2020

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-041

舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月5 日以现场结 合通讯方式召开了第九届监事会第二十九次会议。有关本次会议的通知，公司已 于2020 年7 月31 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5 人，实出席监事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象刘峰、胡永波等16人已离职，按照《上市公司股权激励管 理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对上述原激 励对象持有的464,900股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件 的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认 为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购 注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况 产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年限制性股 票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《舍得酒业限制性股激励计划 实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名 单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：本次激励计划的324名激

励对象第一个限售期解除限售条件成就，同意公司为上述激励对象办理解除限售 和股份上市手续，共计解除限售1,998,030股限制性股票。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会 2020年8月6日