Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-035

舍得酒业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会、监事会将于2020 年5 月25 日届满，鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保持公司 董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，第九届董 事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第九届董事会成员、监事会成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监 事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工 作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年5 月22 日

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