Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 7, 2020

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-031

舍得酒业股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年5 月6 日收到 公司董事会秘书徐强先生的书面辞职报告，徐强先生因个人原因，申请辞去公司 董事会秘书职务，根据相关规定，徐强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起 生效。辞职后，徐强先生不再担任公司任何职务。

徐强先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信 息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司 董事会对徐强先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

徐强先生辞职后，将由公司法定代表人、副董事长兼总裁李强先生代行董事 会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书的选聘工作。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年5 月8 日