Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 2, 2020

舍得酒业股份有限公司

独立董事关于公司对外捐赠的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断原则,根据公司董事会提供的会议资料,在 了解相关情况之后,就公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于对外捐赠 的议案》，发表独立意见如下：

本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进抗击肺炎 疫情，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及广大投资者利益的情形；董 事会在审议本次对外捐赠事项时，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司向 武汉市慈善总会、射洪慈善总会捐赠现金共计人民币1,000 万元。

2020 年2 月1 日

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