Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

舍得酒业股份有限公司独立董事

关于全资子公司租赁房产暨关联交易事项的独立意见

我们作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立 场，在审查公司第九届董事会第三十一次会议的《关于全资子公司租赁房产暨关 联交易的议案》后，发表如下独立意见：

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与关联人北京北花园置业有 限公司签订《租赁合同》，继续租赁北京北花园置业有限公司的房产用于办公， 有利于促进公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义，遵循了公 平、公正的市场价格原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议该关联 交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上 市规则》的有关规定。我们同意本次关联交易事项。

2019 年10 月25 日