Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-043

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日以通讯方式召 开了第九届董事会第二十八次会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认 真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整高级管理人员 称谓并修订<公司章程>的议案》。

为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结 构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟调整高级管理人员称谓并修订《公司 章程》中相应的内容。调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、首席财务 官、董事会秘书。

此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的《舍得酒业关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2019-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整高级管理人员 的议案》。

董事会一致同意公司总经理李强先生的职务称谓调整为公司总裁，公司常务 副总经理张树平先生的职务称谓调整为公司副总裁，公司副总经理蒲吉洲先生的 职务称谓调整为公司副总裁，公司副总经理、财务负责人李富全先生的职务称谓 调整为公司首席财务官。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会

同意聘任杨宏光先生为公司副总裁、聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期与本 届董事会任期一致。杨宏光先生、徐强先生的简历附后。

此议案详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《舍得酒业关于调整高级管理人员的公告》（公告编号：2019-042）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第 二次临时股东大会有关事项的议案》。

公司2019年第二次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开,召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019 年7 月13 日

附件：公司所聘人员简历

杨宏光先生简历

杨宏光，男，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任包头钢铁设 计研究院秦皇岛分院副院长、长春吉大工易软件有限公司执行副总裁、天洋控股 集团有限公司董事和副总裁等职务。

徐强先生简历

徐强，男，1980 年出生，硕士学历，毕业于北京大学金融学专业。历任中信 证券股份有限公司投资银行业务副总裁，华夏幸福基业股份有限公司市值管理高 级总监，西安宏盛科技发展股份有限公司董事会秘书。现任舍得酒业股份有限公 司董事长助理。