Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-060

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月25 日以现场 结合通讯方式召开了第九届董事会第十八次会议。有关本次会议的通知，已于 2018 年10 月18 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席 董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2018 年第 三季度报告》。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设 立四川舍得酒文化旅游有限公司的议案》。

因经营发展需要，公司以货币出资 500 万元人民币设立全资子公司：四川舍 得酒文化旅游有限公司（暂定名）。本公司持有四川舍得酒文化旅游有限公司 100%股权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2018-061）。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行 股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1 亿元的议案》。

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，拟继续向该行 申请综合授信敞口人民币1 亿元整，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成 都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续以已办理抵押登记的位于四川省

射洪县沱牌镇沱牌大道999 号的96 储酒库（编号29 幢、30 幢、31 幢、32 幢、 33 幢）房屋及其占用的工业用地作抵押担保(其中房屋面积115146.65 ㎡，土地 面积111368.20 ㎡)。授权公司财务负责人李富全先生签署相关信贷合同文件。 特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 2018 年10 月26 日

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