Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 17, 2018

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-049

舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月17 日以现场结 合通讯方式召开了第九届董事会第十七次会议。有关本次会议的通知，已于2018 年8 月7 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人， 实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先 生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2018 年半 年度报告》。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国民生 银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3 亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，拟向中国 民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3 亿元的综合授信，四川沱牌 舍得集团有限公司为该授信提供连带责任保证担保。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 2018 年8 月18 日

1