Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 2, 2018

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-031

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年5 月2 日以现场结合通讯方式召开了董事会第九届第十三次会议，有关本次会议的通知， 已于2018 年4 月27 日通过电话和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席 董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事 长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以8 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立 全资子公司北京舍得营销有限公司的议案》；

因生产经营发展需要，公司以货币出资500 万元人民币设立全资子公司：北京 舍得营销有限公司（暂定名）。本公司持有北京舍得营销有限公司100%股权。

董事蒲吉洲反对理由：公司可通过目前已有的营销公司开展相关业务，没有必 要在各销售市场投资新设营销公司等。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于投资设立全资子公司的 公告》（2018-032）。

二、会议以8 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立 全资子公司遂宁舍得营销有限公司的议案》。

因生产经营发展需要，公司以货币出资500 万元人民币设立全资子公司：遂宁 舍得营销有限公司（暂定名）。本公司持有遂宁舍得营销有限公司100%股权。

董事蒲吉洲反对理由：公司可通过目前已有的营销公司开展相关业务，没有必 要在各销售市场投资新设营销公司等。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于投资设立全资子公司的 公告》（2018-032）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年5 月3 日

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