Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-077

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月20 日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。有关本次会议的通知， 已于2017 年12 月14 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应 出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提 升公司的知名度和美誉度，决定拟对公司名称进行变更：公司中文名称将由目前 的“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，英文 名称将由“Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd”变更为“Shede Spirits Co., Ltd”。

公司股东大会审议通过后，公司名称变更最终以工商登记为准，待工商登记 变更完成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌 舍得关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-079）。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉 及公司名称的条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌 舍得关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-079）。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据公司相关业务发展变化，为了进一步规范会计业务处理，拟对公司部分 会计政策进行相应修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱 牌舍得关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-080）。

四、审议通过了《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会有关事项的议 案》

公司于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中 需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱 牌舍得关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-081）。 特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年12 月21 日