Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以 下简称"公司")现任的独立董事,我们在认真审阅公司董事候选人相关资料, 充分了解董事候选人情况后,本着认真、负责的态度,就提名公司第九届董事会 董事候选人有关事项发表独立意见如下:

一、本次董事候选人提名的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事候选人任职资格合法,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的 情况,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况。

三、本次董事候选人诚实信用、勤勉务实,具有较高的专业知识水平和丰富 的管理经验,熟悉行业和公司情况,能胜任所聘任职务的要求。

四、我们认为刘力、李强、张树平、郭建亚、吴健、蒲吉洲、陈刚、张生、 宋之杰作为公司第九届董事会董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定,同意将上述候选人提交股东大会选举。

2017 年 5 月 10 日

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事关 于董事会换届的独立意见的签字确认页)

李云龙(独立董事): _____________ 邹学荣(独立董事):

胡宗亥 (独立董事): _________ 陈刚(独立董事):

张生(独立董事):

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事关 于董事会换届的独立意见的签字确认页〉

李云龙 (独立董事): ______________ 邹学荣 (独立董事): ____________

胡宗亥(独立董事) 陈刚(独立董事):

$\sim 10$

$\sim 10^{-10}$

$\sim 10^{11}$

张生(独立董事):

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事关 于董事会换届的独立意见的签字确认页)。

李云龙(独立董事): 232 邹学荣(独立董事): 一

胡宗亥 (独立董事): ____________________________________

张生(独立奋事):

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事关 于董事会换届的独立意见的签字确认页)

李云龙 (独立董事): _____________ 邹学荣 (独立董事):

陈刚(独立董事): 胡宗亥 (独立董事):

张生(独立董事): 34 步

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事类

于董事会换届的独立意见的签字确认页)

李云龙(独立董事):____________________________________

胡宗亥 (独立董事): ____________陈刚 (独立董事):

张生(独立董事):