Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-034

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017 年5 月10 日以通讯方式召开了监事 会第八届第十八次会议，有关本次会议的通知，已于2017 年5 月5 日通过书面和 电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，会议审议并以全 票赞成通过了《公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会提名，推 选汪浩女士、高海军先生、高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司 第九届监事会。

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会 2017 年5 月11 日

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附：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

汪浩女士简历

汪浩，女，汉族，1956 年出生，中共党员，大专学历。历任射洪县审计局经 贸审计股股长，基建审计股副股长，审计局工会主席，射洪县国资公司审计部部 长。曾参与过审计署、四川省审计厅多项大中型企业审计项目。现任射洪县国资 集团公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席。

高海军先生简历

高海军，男，汉族，1977 年出生，工商管理硕士，注册会计师，律师。历任 岳华会计师事务所审计经理、香江国际地产审计部经理、万达集团审计部主任。 现任天洋控股集团风控中心总经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌 舍得酒业股份有限公司监事。

高彦龄女士简历

高彦龄，女，汉族，1965 年出生，大学学士，经济师，注册造价工程师。历 任北内集团总公司工程公司工程处预算主管，裕景地产集团合约部经理，思创厚 德控股集团有限公司成本管理部、监察部经理。现任天洋控股集团风控中心审计 部高级经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司 监事。

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