Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-028

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月10 日以 通讯方式召开了董事会第八届第十七次会议，有关本次会议的通知，已于2017 年4 月6 日通过电话和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事10 人，实 出席董事10 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生 主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设 立全资子公司四川吞之乎营销有限公司的议案》；

因生产经营发展需要，公司以货币出资2800 万元人民币设立全资子公司：四 川吞之乎营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川吞之乎营销有限公司100%股权。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资 子公司的公告》（2017-029）。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设 立全资子公司四川陶醉营销有限公司的议案》。

因生产经营发展需要，公司以货币出资2600 万元人民币设立全资子公司：四 川陶醉营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川陶醉营销有限公司100%股权。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和

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上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资 子公司的公告》（2017-029）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年4 月11 日

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