Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号： 2017-004

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017 年1 月20 日在公司总部办公楼会议 室召开了监事会第八届第十五次会议，应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真 讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

二、审议通过了《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次非公开发行A股股票发行方案需逐项审议，具体如下：

1、发行股票种类和面值

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

2、发行方式和发行时间

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

3、发行价格及定价原则

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

4、发行对象和认购方式

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

5、发行数量

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

6、限售期安排

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

7、上市地点

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

8、募集资金用途

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

9、本次发行前公司的滚存未分配利润的归属

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

10、发行决议有效期

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 <2017 年非公开发行股票预案 > 的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议批准。

四、审议通过了《关于公司 <2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性研 究报告 > 的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

六、审议通过了《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份 认购协议 > 的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

七、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

八、审议通过了《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集 团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

九、审议通过了《关于 < 公司未来三年（ 2017-2019 年）股东回报规划 > 的议

案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

十、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公 司采取填补措施的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

十一、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

十二、审议通过了《关于公司与天洋电器有限公司关联交易的议案》 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2017年1月21日