Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 30, 2016

四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员、计提资产减值准备的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司 现任独立董事,就公司第八届董事会第十三次会议《关于聘任郭建亚、曾家斌和 王晓平担任公司副总经理的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》分别发表如 下独立意见:

1、公司本次聘任的高级管理人员郭建亚先生、曾家斌先生、王晓平先生均 具备其行使职权相适应的任职条件,提名、审议表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定,同意聘任上述议案人员为公司高级管理人员。

2、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规 定,能公允地反映公司的资产价值,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

2016 年 8 月 29 日

(此页无正文, 为四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事关于聘任高级管 理人员、计提资产减值准备的独立意见签字确认页)

李云龙(独立董事):

邹学荣(独立董事): ____________

胡宗亥 (独立董事): ______________ 张生 (独立董事): ________

$\frac{p}{\Phi}$

陈 刚 (独立董事): __________

(此页无正文, 为四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事关于聘任高级管 理人员、计提资产减值准备的独立意见签字确认页)

李云龙(独立董事): ____________ 邹学荣(独立董事): ___________

_____________________________________ 胡宗亥 (独立董事):

陈 刚 (独立董事):

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事关于聘任高级管 理人员、计提资产减值准备的独立意见签字确认页)

李云龙(独立董事): _____________ 邹学荣(独立董事): _________

胡宗亥 (独立董事): ____________________________________

陈 刚 (独立董事): __________

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事关于聘任高级管 理人员、计提资产减值准备的独立意见签字确认页)

李云龙(独立董事): _____________ 邹学荣(独立董事): _________

胡宗亥 (独立董事): ______________ 张 生 (独立董事): _________

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陈刚(独立董事): アクタア

(此页无主文,为四川沱牌含得酒业股份有限公司独立单甲关于聘任高级管 理人员、计提高产减值准备的独立意见签字确认页)。

李云龙(黑立黄事),

那些宋(独立意中): 91 分等

胡宗义 (独立作作):

张生(独立革事):

陈刚(独立派争):