Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 12, 2016

证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号： 2016-025

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 2016 年7 月12 日,《新京报》发布了一篇题为《沱牌舍得原高层遭集体 “换血”》的报道，称公司董事长李家顺先生接受新京报记者采访时透露公司高 管团队系被辞职等传闻。

 公司对以上传闻事项进行了认真核查，经向公司控股股东、公司董事会、 管理层等相关人员问询，不存在媒体报道所述事项。

一、 传闻简述

2016 年7 月12 日,《新京报》发布了一篇题为《沱牌舍得原高层遭集体“换 血”》的报道，报道中称 “李家顺7 月7 日在接受新京报记者采访时透露，直 到6 月30 日之前，原管理团队还在参与公司的管理工作，7 月1 日公司便对外 宣布多位高管辞职，事发突然，之前高管们并没有收到通知，也没有和我们商 量。”,“原董事长称高管团队系被辞职”,“资料显示，上述提名人选中，除蒲 吉洲、陈刚、张生、张树平外，其余全部拥有天洋控股的相关背景。这意味着 沱牌舍得原有高管已被天洋系集体清洗”等传闻。

二、 澄清声明

公司对以上传闻事项进行了认真核查，经向公司控股股东、公司董事会、管 理层等相关人员问询，现将有关情况说明如下：

1、经向公司董事长李家顺先生核实，李家顺先生7 月7 日并未接受新京报记 者采访。

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2、经向公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、公司董事会、管理层及相 关人员问询，核实，具体情况如下：

2016 年7 月2 日，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司召开了2016 年 第一次临时股东大会组建了沱牌舍得集团新一届董事会、监事会，周政先生担任 沱牌舍得集团新的董事长和总经理。

2016 年7 月4 日四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会、监事会分别收到 公司董事长李家顺，副董事长张树平，董事陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生， 监事崔泽贵、马勇、张力先生亲自签署的书面辞职报告。由于上述董、监事的辞 职导致公司董、监事会成员低于法定人数，上述董、监事的辞职报告将在公司股 东大会选举出新任董、监事后生效。在此期间，上述董、监事仍应当依照法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行董、监事的职责。

2016 年7 月4 日李家顺先生同时申请辞去公司总经理、陈亮申请辞去公司 副总经理，两项辞职申请即日生效。原来的高级管理人员中马力军继续担任公司 副总经理和董秘、李富全继续担任公司副总经理和财务负责人，李家民、张萃富、 蒲吉洲继续担任公司副总经理。

2016 年7 月5 日本公司召开第八届董事会第十一次会议，董事会决定增加 2 名独立董事，拟提名周政先生、刘力先生、蒲吉洲先生、杨蕾先生、谢作先生、 徐京永先生、陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补董事候选人。同意聘 任刘力先生为公司总经理，张树平先生担任公司常务副总经理，任期到公司第八 届董事会届满。

综上所述，不存在媒体报道的“高管团队系被辞职”、“原有高管已被天洋系 集体清洗”情况。

三、重要提示

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在 上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2016年7月13日

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