Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号： 2016-019

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强公司治理，董事会决定增加 2 名独立董事，因此对《公司章程》的相 关条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由11 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

此次修订的《公司章程》已经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第八届董事会第 十一次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司 2016 年第一次 临时股东大会审议通过后实施。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日