Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

独立董事关于增补董事候选人的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以 下简称"公司")现任的独立董事,我们认真审阅公司增补董事候选人的相关资 料,充分了解增补董事候选人的情况后,本着认真、负责的态度,就公司第八届 董事会第十一次会议关于增补董事候选人的事宜发表独立意见如下:

一、本次增补董事候选人的提名程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理 准则》和公司《章程》的有关规定。

二、本次提名的董事候选人任职资格合法,未发现有《公司法》第一百四十 七条规定的情况,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况。

三、本次提名的董事候选人诚实信用、勤勉务实,具有较高的专业知识水平 和丰富的管理经验,熟悉行业和公司情况,能胜任所聘任职务的要求。

四、我们认为周政先生、刘力先生、蒲吉洲先生、谢作先生、杨蕾先生、徐 京永先生为公司第八届董事会增补董事候选人,陈刚、张生先生为公司第八届董 事会增补独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定,同意将上述增补候选人提交股东大会选举。增补独立董事候选人的任 职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

2016 年 7 月 5 日

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事关于 增补董事候选人的独立意见的签字确认页)

李云龙(独立董事)

邹学荣(独立董事): ___________

胡宗亥 (独立董事): _________

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(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事关于 增补董事候选人的独立意见的签字确认页)

李云龙(独立董事):

邹学荣(独立董事): 每个了号

胡宗亥 (独立董事):

(此页无正文,为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事关于 增补董事候选人的独立意见的签字确认页)

李云龙(独立董事): _________

邹学荣(独立董事):

胡宗亥 (独立董事):