Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-008

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年4 月24 日以现场结合通讯方式召开了董事会第八届第十次会议，有关本次会议 的通知，已于2016 年4 月16 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会 议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下 议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2016 年第一 季度报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控股 子公司的议案》。

因生产经营需要，公司与全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司共同出资3000 万元人民币设立控股子公司：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定名）。本公司以货 币出资1620 万元人民币，以实物出资780 万元人民币，持有四川沱牌舍得营销有 限公司80%股权；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资600 万元人民币，持有四 川沱牌舍得营销有限公司20%股权。具体内容详见公司《关于投资设立控股子公司 的公告》（2016-009）。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016 年4 月24 日

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