Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-004

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2016 年4 月10 日在办公楼四楼会议室召开 了董事会第八届第九次会议，有关本次会议的通知，已于2016 年3 月30 日通过书 面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨 论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度董 事会工作报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年年度 报告及报告摘要》；

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度财 务决算报告》；

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度利 润分配方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度共实现归属 于母公司合并报表净利润7,128,122.67 元，加上截至2014 年末留存未分配利润 856,432,444.78 元，2015 年度可供股东分配的利润合计863,560,567.45 元。公司 拟以年末股份总数337,300,000 股为基数，按每10 股派发现金0.10 元（含税）向 全体股东分配股利3,373,000.00 元，结余的未分配利润860,187,567.45 元全部结 转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2016 年度年

报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度 年报审计机构，预计2016 年年报审计费用为50 万元。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2016 年度内 部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度 内部控制审计机构，预计2016 年内部控制审计费用为20 万元。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度独 立董事述职报告》；

公司2015 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度董 事会审计委员会履职情况报告》；

公司2015 年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

九、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2016 年度日 常关联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交 易的实际情况，公司对2016 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事 对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关 联交易，4 名关联董事，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参 与表决的非关联董事5 人全部同意。具体详见《公司2016 年度日常关联交易公告》。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度社 会责任报告》；

公司 2015 年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度 内部控制评价报告》；

公司2015 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

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十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国银行 股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9 亿元授信总量的议案》；

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期，拟继续向中国银 行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.9 亿元授信总量，期限1 年，公司以沱牌热 电分公司全部房地产和沱牌镇滨江路商业土地作抵押担保,抵押期限三年。

十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向遂宁市商 业银行射洪支行申请授信额度人民币1.5 亿元的议案》；

鉴于公司在遂宁市商业银行射洪支行授信将到期，拟继续向遂宁市商业银行射 洪支行申请授信额度人民币1.5 亿元（票据融资敞口额度1.05 亿元），期限1 年， 公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司为该授信额度提供保证担保。授权公司财 务负责人李富全先生代表公司签署相关合同等事宜。

十四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国工商 银行股份有限公司射洪支行申请办理融资业务的议案》；

公司向中国工商银行股份有限公司射洪支行申请办理工行授信额度人民币2 亿 元之内的融资业务。将公司合法拥有的四期酿酒车间片区房地产、三期续建房地产 和三期技改片区房地产为公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行办理的融资 业务提供抵押担保，抵押期限为三年。授权公司财务负责人李富全先生代表公司签 署上述事宜有关合同及文件。

十五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2015 年度股东大会有关事项的议案》。

公司2015 年年度股东大会的召开时间另行通知。

上述第一至第七项议案需经公司2015 年年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会