Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-040

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2015 年10 月26 日以现场结合通讯方式 召开了董事会第八届第七次会议，有关本次会议的通知，已于2015 年10 月19 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席 董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主 持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015 年第 三季度报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国民 生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 不超过人民币8000 万元的综合授信，期限1 年，由四川沱牌舍得集团有限公司 为该授信提供连带责任保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件 等。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 二○一五年十月二十六日

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