Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 21, 2014

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-019

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014 年10 月20 日以现场结合通讯方式召 开了董事会第八届第三次会议，有关本次会议的通知，已于2014 年10 月13 日通 过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与 会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014 年第三 季度报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司重要会计 政策、会计估计和合并财务报表的编制方法修订的议案》。

根据财政部2014 年修订的《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、《企业会 计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计 准则第33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》、《企业会 计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计 准则第41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则和应用指南的要求,公司 对原会计政策和会计估计相应进行了修改，修改主要涉及“金融资产和金融负债”、 “长期股权投资”、“职工薪酬”、和“合并财务报表的编制方法”。本次会计政策 变更未对公司以前年度已披露的会计报表产生影响。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 二○一四年十月二十日

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