Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-016

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014 年8 月18 日以现场结合通讯方式召开 了董事会第八届第二次会议，有关本次会议的通知，已于2014 年8 月11 日通过书 面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董 事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014 年半年 度报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行股 份有限公司成都分行继续申请人民币1 亿元综合授信的议案》；

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信将到期，同意公司继续向中 信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1 亿元，具体事项以公司与 中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续以已办理 抵押登记的位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999 号的96 储酒库房屋及其占用的 工业用地为该授信作抵押担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国建设银 行股份有限公司射洪支行继续申请人民币2 亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司射洪支行的授信将到期，同意公司继续 向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请综合授信敞口人民币2 亿元。公司继续 以已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间片区房地 产和位于沱牌镇312 片区的房地产为该授信作抵押担保。授权财务负责人李富全签 署相关信贷合同文件。

特此公告

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