Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号： 2014-012

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年5月29 日召开了第八届第一次会议，应出席董事9人，实出席董事 9人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持，会议审议并全票赞成通过 了如下议案：

一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案； 董事会选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长，任期三年。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》；

公司董事会各专业委员会组成人员为：

• 1、战略委员会：李家顺（主任）、张树平、胡宗亥、马力军、陈亮。

• 2、薪酬与考核委员会：邹学荣（主任）、李云龙、李富全。

• 3、提名委员会：胡宗亥（主任）、李家顺、邹学荣。

• 4、审计委员会：李云龙（主任）、胡宗亥、虞晓冬。

• 三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家顺先生为 公司总经理，任期三年。

经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家民先生、 陈亮先生、马力军先生、李富全先生、张萃富先生、蒲吉洲先生担任公司副总经 理， 李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书，任期 三年。

四、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。 以上人员中除李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生外简历详见

2014年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司 第七届董事会第十六次会议决议公告，李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、 周建先生简历详见附件。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 二○一四年五月二十九日

附件： 公司所聘人员简历

李家民：男，汉族，中共党员，1964 年出生，硕士学历，高级工程师（正 高级）、国家高级品酒师，中国酿酒大师。系享受国务院特殊津贴的首席生态酿 酒学家、中国知名白酒专家、优秀管理者代表、首届全国青年科技标兵、省学术 和技术带头人，中国当代发明家。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四 川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、总工程师。

张萃富：男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学学历，高级工程师。曾 担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌舍得集团 有限公司玻璃厂厂长。四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团 有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

蒲吉洲：男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学学历，工程师，高级营 销师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司生技部工艺科副科长、生产科副科 长、办公室主任；物资供应部办公室主任、质管部副部长、生产部副部长、9493 车间副主任、9596 车间主任、一分厂厂长、行政中心副总监与办公室主任；吉 林沱牌农产品开发公司党委书记、副总经理、总经理、沱牌热电公司经理兼 6276 车间主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公 司副总经理。

周建：男，汉族，1979 年出生，大学学历，经济师。先后在公司担任证券 部主管、副经理、经理，发展中心副总监，现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司 证券事务代表、发展中心总监。