Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-007

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014 年4 月23 日在公司总部办公楼会议 室召开了监事会第七届第十三次会议，应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。监事会主席崔泽贵先生主持会议，会议审议并以 全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2014 年第一季度报告》；

经审核,公司2014 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况； 未发现参与2014 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届监事会提名，推 选崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），与公司职工 代表大会选举产生的二名职工监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

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附：监事候选人简历

崔泽贵： 男，汉族，1956 年出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任 射洪县商业局教育科长兼职工校校长，四川沱牌曲酒股份有限公司劳动人事部副 部长，人力资源中心总监，供应公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副 总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。现任四川沱牌舍得集团有限公司 监事会主席、党委委员，四川沱牌舍得酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记、 监事会主席。

马勇： 男，汉族，1961 年出生，中共党员，大专文化，会计师，高级审计师。 曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部副部长、财务管理中心副总监。现任 四川沱牌舍得酒业股份有限公司审计监察中心总监、公司监事。

张力： 男，汉族，1966 年出生，大专学历，助理会计师。曾任四川省射洪县 广厦房地产开发公司财务部出纳、会计和财务部部长。现任四川沱牌舍得酒业股 份有限公司监事。

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