Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 18, 2014

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-002

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014 年3 月17 日在办公楼四楼会议室召开了董 事会第七届第十五次会议，有关本次会议的通知，已于2014 年3 月7 通过书面和电子 邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表 决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度董事会 工作报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年年度报告 及报告摘要》；

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度财务决 算报告》；

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度利润分 配方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度共实现归属于母 公司合并报表净利润11,774,193.80 元，母公司净利润285,598,835.97 元，根据《公 司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60 元，加上2012 年度未分配利润873,320,781.47 元，2013 年度可供股东分配的利润合计 856,535,091.67 元。公司拟以年末股份总数337,300,000 股为基数，按每10 股派发现 金0.20 元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00 元，结余的未分配利润 849,789,091.67 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

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五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2014 年度年报审 计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 年度年报 审计机构，预计2014 年年报审计费用为50 万元。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2014 年度内部控 制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 年度内部 控制审计机构，预计2014 年内部控制审计费用为20 万元。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度独立董 事述职报告》；

公司 2013 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度董事会 审计委员会履职情况报告》；

公司2013 年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

九、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014 年度日常关 联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的 实际情况，公司对2014 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常 关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，4 名 关联董事，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董 事5 人全部同意。具体详见《公司2014 年日常关联交易公告》。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度社会责 任报告》；

公司 2013 年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度内部 控制评价报告》；

公司 2013 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站

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(http://www.sse.com.cn)。

十二 、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《公司向中国银行股份 有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9 亿元授信总量的议案》；

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期，拟继续向中国银行股 份有限公司遂宁分行申请人民币1.9 亿元授信总量，期限1 年，公司继续以已办理抵押 登记的沱牌热电分公司全部房地产和沱牌镇滨江路商业土地作抵押担保。

十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2013

年度股东大会有关事项的议案》。

公司2013 年年度股东大会的召开时间另行通知。

上述第一至第七项议案需经公司2013 年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日

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