Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 30, 2013

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2013-014

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

董事会第七届第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2013 年8 月29 日在办公楼四楼会议室召 开了董事会第七届第十三次会议，有关本次会议的通知，已于2013 年8 月22 日 通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会 董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年 半年度报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 信息披露事务管理制度>的议案》；

根据上海证券交易所的要求，公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了 修订，增加了《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的相关内容。 修订后的内容详见公司于8 月31 日刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《沱牌舍得信息披露事务管理制度》。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设净 水厂项目的议案》；

为了适应公司发展，保证正常安全用水，进一步提高生产用水质量，公司拟 投资建设净水厂项目。该项目总投资11000 万元，其中土建工程约2400 万元， 设备投资约8700 万元，建设总规模为日产净水6 万立方米的净水系统，项目分 两期建设，一期规模为日产净水3 万立方米，二期规模为日产净水3 万立方米。 建成后可进一步提高公司供水水质，出水水质优于国家“生活饮用水卫生标 准”，保障公司生态、绿色经营。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行 股份有限公司成都分行继续申请人民币1 亿元综合授信的议案》；

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信及抵押担保已到期，同意 公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1 亿元，具 体事项以我司与中信银行股份有限公司成都分行签订的2013 信银蓉市—综授字 第361094 号《综合授信合同》为准。以我司位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号的96 储酒库房屋（自编号29-33 幢储酒库，权属证明编号：射房权证沱牌 镇字第X00002174、X00002175、X00002176、X00002177、X00002178 号），合计 115,146.65 ㎡及其占用的工业用地111,368.20 ㎡为中信银行股份有限公司成都 分行在2013 年8 月29 日至2016 年8 月28 日期间因向我司授信而产生的总额最 高不超过人民币壹亿元整的一系列债权提供抵押担保，具体事项以我司与中信银 行股份有限公司成都分行签订的《最高额抵押合同》为准。授权财务负责人李富 全签署相关信贷合同文件。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国建设 银行股份有限公司射洪支行继续申请人民币2 亿元综合授信的议案》；

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司射洪支行的授信将到期，同意公司继 续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请综合授信敞口人民币2 亿元，期限 1 年。公司以已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产(土地面 积233789.9 ㎡，房屋面积47701.22 ㎡)和包装车间片区房地产(土地面积88471.3 ㎡，房屋面积58624.44 ㎡)作抵押担保；另以新增的公司位于沱牌镇312 片区的 房地产（土地面积294693.4 ㎡，房屋面积88952.66 ㎡）为该授信抵押担保，抵 押期限3 年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发行期 酒收益权信托理财产品及在工行融资的议案》。

同意公司与中信信托有限责任公司和中国工商银行股份有限公司合作设立 信托理财产品，用于投资公司舍得酒•拾贰年年份酒收益权，该信托理财产品发 行总规模4 亿元，分两期滚动发行，每期2 亿元，每期期限1 年。同意公司在中 国工商银行股份有限公司射洪支行办理工行授信范围内的融资业务。

同意将本公司合法拥有的四期酿酒车间片区房地产（房屋建筑面积 183565.40 ㎡,国有土地使用权面积242534.30 ㎡,土地证号射国用（2013）第

02909 号，房产证号射房权证沱牌镇字第X00003114 号、X00003115 号、X00003122 号、X00003123 号、X00003124 号、X00003125 号、X00003126 号、X00003127 号、 X00003128 号、X00003130 号、X00003131 号、X00003132 号、X00003133 号、 X00003134 号、X00003135 号、X00003136 号、X00003137 号、X00003138 号）、 三期续建房地产（房屋建筑面积64801.56 ㎡，国有土地使用权面积101983.60 ㎡，土地证号射国用（2012）第03630 号 ，房产证号射房权证沱牌镇字第X00002588 号、X00002589 号、X00002590 号、X00002591 号、X00002592 号、X00002594 号） 和三期技改片区房地产（房屋建筑面积52602.28 ㎡，国有土地使用权面积 92786.40 ㎡,土地证号射国用（2013）第07125 号 ，房产证号射房权证沱牌镇字 第X00003386 号、X00003387 号、X00003388 号、X00003389 号、X00003390 号、 X00003391 号）为上述信托理财产品和公司在中国工商银行股份有限公司射洪支 行办理的融资业务提供抵押担保，抵押期限为三年。授权财务负责人李富全代表 公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

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