Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2013-002

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 董事会第七届第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2013年3月27日在办公楼四楼会议室召开了董 事会第七届第十一次会议，有关本次会议的通知，已于2013 年3月17通过书面和电 子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投 票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会 工作报告》；

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告 及报告摘要》；

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决 算报告》；

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分 配和资本公积金转增方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公 司净利润369,857,619.98元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金10,858，853.12 元，加上2011年度未分配利润625,631,014.61元，2012年度可供股东分配的利润合 计984,629,781.47元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发 现金3.30元(含税)向全体股东分配股利111,309,000.00元，结余的未分配利润 873,320,781.47元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2013年度年报审 计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报

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审计机构，预计2013年年报审计费用为45万元。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控 制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013 年度内部 控制审计机构，预计2013年内部控制审计费用为20万元。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年度独立董 事述职报告》；

公司 2012 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。 八、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年日常关联交易 的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的 实际情况，公司对2013年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常 关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，4名 关联董事，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董 事5人全部同意。具体详见《公司2013年日常关联交易公告》。

九、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年度社会责 任报告》；

公司 2012 年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控 制自我评价报告》；

公司2012 年度内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站 ((http://www.sse.com.cn)。

十一 、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实施热电二期 技改扩建项目的议案》；

为了降低热电系统能源的消耗、增强设备运行的稳定性、提高资源的利用效率和减 少污染物的排放，公司拟实施热电二期技改扩建项目。该项目总投资4020万元，建设 期两年，建设内容包括采用炉外湿式氨法脱硫的工艺设备对热电公司循环硫化床锅炉实 施改造，更换现有风机并对电机系统进行高压变频技术改造，新增汽轮机组一套，更换 水泵、射水泵等设备。建成后可以减少二氧化硫和废水的排放，年可节约排污费约154 2