Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2012-009

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

董事会第七届第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2012 年4 月25 日以现场结合通讯方式召开 了董事会第七届第八次会议，有关本次会议的通知，已于2012 年4 月15 日通过书 面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董 事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012 年第一 季度报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设不锈 钢罐群扩建项目的议案》；

根据公司生产的需要，加大公司原酒储存和加工能力。同意公司投资建设不锈 钢罐群扩建项目，该项目建设计划分两期；一期建设轻钢结构储酒库约9000m²，购 置和安装24 个600 吨不锈钢储酒罐； 二期建设轻钢结构储酒库约5600m²，购置和 安装44 个100 吨不锈钢储酒罐，建设地点位于现有厂区内，项目总投资6,270 万元， 建设期12 个月，项目资金来源为公司自有资金，项目建成后，预计年可新增储酒能 力达1.88 万吨。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设包装 物资及成品酒库房扩建项目的议案》；

为满足公司产品销量不断提高和成品酒生产不断增加的需要，同意公司投资建 设包装物资及成品酒库房扩建项目，该项目建设轻钢结构库房约40000m²及购置相应 配套设备，用于储存玻瓶、纸箱纸盒和成品酒等。建设地点位于现有厂区内，项目

总投资7,670 万元，建设期12 个月，项目资金来源为公司自有资金，项目建成后， 预计年可新增储存能力玻瓶达900 万瓶，纸箱纸盒80 万件，成品酒90 万件。 特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日