Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 18, 2012

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2012-002

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 董事会第七届第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2012 年1 月18 日以现 场结合通讯方式召开了第七届第五次会议，应出席会议董事9 人，实出席会议董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认 真审议，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《四川沱牌舍得 酒业股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案：

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 （中国证券监督管理委员会公告[2011]30 号）文的要求，公司对原有的经2010 年3 月1 日召开的董事会第六届第十三次会议审议通过的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司内幕 信息知情人登记备案制度》进行修订完善。修订后的全文详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

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