Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2011-016

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 董事会第七届第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2011 年10 月24 日以现 场结合通讯方式召开了第七届第四次会议，应出席会议董事9 人，实出席会议董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认 真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年第三季度报告》； 二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂 宁分行继续申请人民币1.9 亿元授信总量的议案》；

鉴于公司2010 年向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币授信期限已到，同意 公司继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.9 亿元授信总量，期限1 年， 因公司原抵押给中国银行股份有限公司遂宁分行的沱牌热电分公司全部厂房、综合楼及 土地和沱牌镇滨江路一宗商业土地即将到期，同意继续以沱牌热电分公司全部厂房、综 合楼及土地和沱牌镇滨江路一宗商业土地抵押给中国银行股份有限公司遂宁分行，为该 授信总量作抵押担保，抵押期限5 年，并授权公司财务负责人李富全先生签署相关合同 协议等文件。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向上海浦东发展银行股份有 限公司成都分行继续申请人民币1 亿元综合授信的议案》。

鉴于公司2010年向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币授信期限已 到，同意公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币1 亿元综合授 信，期限1 年，其中5000 万元公司继续以自有的三期续建厂房房地产抵押担保（已办理 抵押登记），另5000 万元由四川沱牌舍得集团有限公司提供连带责任保证担保，授权公 司财务负责人李富全先生签署相关合同协议等文件。

==> picture [211 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [229 x 13] intentionally omitted <==