Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会第六届二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于 2011 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开了董 事会第六届二十次会议,有关本次会议的通知,已于 2011 年 4 月 15 日通过书面和 电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认 真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2011 年第一季 度报告》;

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《四川沱牌曲酒股份 有限公司董事会秘书工作制度》的议案;

内容详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司向中国建设银 行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币 2.6 亿元新增抵押物》的议案;

因中国建设银行股份有限公司射洪支行根据总行管理要求不再发放信用贷款, 中国建设银行股份有限公司射洪支行对我司原申请的一般额度授信人民币 2.6 亿元 要求新增抵押物,现全体董事一致同意,以位于柳树镇滨江路、花园街北等四宗合 计面积 73073.4 平方米商业用地作补充抵押,抵押期限 3 年,授权公司财务负责人 李富全先生签署和办理相关抵押、贷款合同文件。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○一一年四月二十五日