Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 29, 2010

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2010-012

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会第六届第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010 年10 月26 日以现场结 合通讯方式召开了第六届第十七次会议，应出席会议董事9 人，实出席会议董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认 真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年第三季度报告》； 二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国民生银行股份有限公 司成都分行继续申请综合授信人民币1.3 亿元的议案》；

鉴于公司2009 年向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币授信期限已到， 同意公司继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币1.3 亿元综合授信，期 限1 年，以公司自有96 储酒库房屋及其占用土地作抵押（已办理抵押登记）。授权公司 财务负责人李富全先生签署相关信贷合同文件。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂 宁分行继续申请人民币1.9 亿元授信总量的议案》；

鉴于公司2009 年向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币授信期限已到，同意 公司继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.9 亿元授信总量，期限1 年， 以自有的沱牌热电分公司全部厂房、综合楼及土地和柳树镇滨江路商业土地抵押(已办理 抵押登记)，四川沱牌集团有限公司为该贷款提供连带责任保证担保。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《公司向上海浦东发展银行股份有 限公司成都分行申请新增人民币5000 万元综合授信的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请新增人民币5000万元综合 授信，期限1 年，四川沱牌集团有限公司提供连带责任保证担保，授权财务负责人李富 全签署相关信贷合同文件。

特此公告

==> picture [187 x 13] intentionally omitted <==