Shede Spirits Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 29, 2010

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2010-009

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会第六届十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于2010 年4 月28 日以现场结合通讯方式召开了董 事会第六届十五次会议，有关本次会议的通知，已于2010 年4 月18 日通过书面和 电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认 真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年第一季 度报告》。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司向中国建设银行 股份有限公司射洪支行继续申请一般额度授信人民币2.6 亿元(续授信)的议案。

鉴于公司2009 年向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请的一般额度授信人 民币2.6 亿元期限将到，同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请 一般额度授信人民币2.6 亿元，期限1 年，其中1.05 亿元为中期流动资金贷款，1.55 亿元为短期流动资金贷款，主要用于公司经营周转。其中1.2 亿元公司以位于射洪 县沱牌工业园区的已办理抵押登记的天马公司片区房地产和包装车间片区房地产作 抵押，另新增公司位于柳树镇滨江路西侧70,136 平方米土地作抵押，抵押期限3 年； 0.6 亿元为四川沱牌集团有限公司保证担保；0.8 亿元为信用发放。授权公司财务负 责人李富全先生签署及办理相关信贷合同及文件。 特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会